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津县公安局破获重大网络赌博案纪实返还率和凯

时间:2018-05-28 06:55来源:未知 作者:admin 点击:
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  17日4月,开设赌场罪的邹某执行逮捕夏津县公安局依法对涉嫌,此至,八个多月的缜密侦查和艰苦奋战夏津县公安局经侦大队民警历经,大网络赌博案成功破获终于将“8.25”重,疑人均落网四名主要嫌,金近2000万元同时冻结涉案资。

  17年8月25日事情追溯到20,公安局经侦大队报案室一青年女子走进夏津县,绍在某彩票网注册会员账号并购买网络彩票自述自2017年1月至6月通过朋友介,运气发个小财本来是想碰,家网站吸走资金35万余元没成想短短六个月就被这,觉不对头越想越感,的行为是不是违法前来咨询这家网站。报案后接到,度重视该局高,网站进行密切监控经对女子举报的,过吸收注册会员发现此网站通,购买平台点数让会员充值,络彩票的模式开展赌博活动再使用点数进行投注购买网。步取证经进一,务器设在境外发现该网站服,嫌网络赌博经营模式涉,会员相当庞大并且注册的,复杂多变赌博方式,特别巨大涉案金额,对此案进行立案调查遂立即成立专案组。

  警夜以继日专案组民,工作靠上,行方式类似于传销性质发现该赌博网站的运,行层级管理对会员实,买网站彩票投注普通会员仅能购,投注比例分红根据输赢和,代理级会员而一旦成为,中提取相应比例的返点提成就能从下线人员的投注额。营情况、网络布局及涉案人员等情况为全面细致查清整个赌博网站的运,子的会员账号顺线倒查专案组通过对报案女,线系德城区人刘某逐步锁定其网络上。站的脉络链条为摸清整个网,打窝点”的目标达到“抓主犯,对刘某实施抓捕专案组没有急于,了全面布控研判而是对该刘进行,QQ群进行关注时在对其经常参与的,户在群里十分活跃并经常进行授课民警注意到一昵称为“善良”的用,进行投注赌博指导参与人员。象表明种种迹,的身份不同寻常该人在赌博网站,键人物属于关。从QQ号入手专案组民警遂,种信息化手段充分运用各,的蛛丝马迹查找该人,定其线日最终锁,迅速出击专案组,将“善良”王某抓获归案在德州市城区一宾馆内。审讯经,网站的市级代理王某属于赌博,几个月时间其在短短,线余万元发展下。

  清幕后黑手为彻底查,赌博网站一举打掉,民上当受骗避免更多网,警顺藤摸瓜专案组民,查王某的背后上线一方面继续深入追,转赌资的银行账号进行梳理排查另一方面对该网站使用的用于流。查经,1200多个该类账号多达,达上亿元往来资金,平台用于接收、流转和支付赌资且该网站使用众多第三方支付,转账形式更加隐蔽比起传统的银行,度更大取证难。查清这些情况为全面彻底的,北京、广东、广西、湖北等地参战民警兵分三路先后奔赴,逐一进行调取对涉案账号。对分析研判后经数据比,为“陈某”的银行账号发现大量赌资汇入户名,移至他人账户后又分散转。金流转数量及规律上分析专案民警从该账户的资,赌博网站主犯感觉已经逼近。是但,步调查经进一,名49岁女性发现陈某系一,北省仙桃市现居地在湖。常推算按照正,疑人往往是80后网络赌博犯罪的嫌,操作的青年人居多90后熟悉网络,警推断专案民,来聚集赌资的“中转站”这个账户也只是主犯用。强的反侦察意识和能力由于犯罪嫌疑人具有较,以所,近真相越是接,难开展工作越。时同,距离真相“一步之遥”民警也清晰地感觉到,倍增信心,敢松懈丝毫不。侦查取证既要开展,打草惊蛇又要避免。行交易和社会关系入手侦察员从“陈某”的银,找蛛丝马迹一点一滴查。月的细致摸排经过一个多,数条转账记录中发现端倪从其银行交易中出现的,邹姓男子的银行账户及支付宝账户内大量的赌资经陈某账户后最终转入一;关系人分析通过社会,是陈某的儿子发现邹姓男子,8岁2,作及网络知识熟悉电脑操,定职业没有固,家上网经常在。就是我们一直查找的“大鱼”所有证据显示邹某极有可能。证据都收集固定完毕待外围调查及各方面,8年3月11日专案组于201,展开收网抓捕行动在湖北省仙桃市,陈某抓获归案一举将邹某及,行账户及理财产品同时冻结了相关银。

  势而上民警乘,工作连续,进行审讯经对邹某,2014年11月案情进一步明朗:,发现了一条发财之路经常畅游网络的邹某,式的网上投注、博彩等赌博活动他注意到有不少网站从事各种形,实现“日进斗金”足不出户就可以,长终于可以派上用场了他感觉自己的电脑特。“某某彩票”的境外网站他从网上选了一家叫 ,名、网站虚拟服务器购买了国内网站域,立20余个推广网站先后在互联网上建,彩票网站发展下线会员进行投注赌博以点击推广网站注册链接的方式为。案发至,展下线余个邹某已经发。80万至100万之间团队日投注量保持在。调取的涉案账户情况据邹某供述及专案组,获利1940余万元邹某共从该赌博网站。转后进入自己名下支付宝及网商银行账户这些钱款都经其母亲陈某的银行账户流,名下的工行卡后提现至其,所、团贷网等多种理财产品用于购买建行国债、陆金。被抓获邹某,赃款悉数被警方冻结其从事赌博活动所获。

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